Tras la pandemia de COVID-19, se produjo un aumento considerable de los casos de fraude en Tailandia. Debido a la pandemia, muchas empresas y proveedores extranjeros consideraron la posibilidad de abastecerse de los fabricantes de equipos de protección individual (EPI) de Tailandia. Hay muchos fabricantes de EPP en Tailandia, pero sólo unos pocos están registrados y reconocidos y practican transacciones seguras. Los casos de fraude relacionados con transacciones entre empresas del extranjero y empresas de Tailandia no han dejado de aumentar desde 2020. Muchas empresas tailandesas nuevas se han visto implicadas en casos de fraude relacionados con mascarillas y guantes médicos (en particular, guantes de nitrilo que se utilizan habitualmente con fines médicos). En Juslaws & Consult, hemos gestionado numerosos casos de fraude durante estos últimos años, y podemos dar fe de que tales casos pueden evitarse si se toman medidas de precaución antes de la transacción. Para las transacciones con fábricas y fabricantes, no sólo en Tailandia sino también en otros países, debe asegurarse de contratar a profesionales para que procedan con la diligencia debida.
Juslaws & Consult suele realizar la diligencia debida de fábrica en torno al concepto de legalidad en Tailandia. Los fabricantes de guantes, mascarillas y otros tipos de EPI en Tailandia suelen estar situados en las afueras de las provincias de Bangkok, Chonburi y Rayong. La diligencia debida de la fábrica se suele llevar a cabo visitando el emplazamiento real de la fábrica y comprobando en las oficinas gubernamentales pertinentes la legalidad de la fábrica, como certificados, permisos y documentos de constitución de la empresa, de acuerdo con la Ley de fábricas. La Due Diligence de Fábrica de Juslaws and Consult implica profundizar en la información relativa a la fábrica, ya sean registros de casos de la empresa o de sus directores y accionistas, para asegurarse de que no hay casos pendientes o actuales relacionados con cualquier transacción de la empresa, o comprobar si todas y cada una de las certificaciones y documentos presentados de la fábrica son legítimos o falsos, y mucho más. Nuestra Diligencia Debida de Fábrica comprueba además la legitimidad y autenticidad de los productos y transacciones de la empresa y llega a comprobar todos los aspectos de las transacciones de la empresa o fábrica.
La diligencia debida por parte de la fábrica tiene el propósito crucial de garantizar la calidad de las transacciones, proporcionar tranquilidad y proteger contra posibles pérdidas financieras debidas al fraude. Como se ha señalado anteriormente, dar prioridad a los gastos relacionados con la diligencia debida de fábrica es imprescindible para evitar estafas y realizar negocios con confianza. En Tailandia, la diligencia debida en fábrica ofrece tres ventajas principales:
Una fábrica se describe como cualquier lugar que utiliza maquinaria de cinco o más caballos de fuerza y emplea a siete o más trabajadores con o sin la participación de la maquinaria.las operaciones de fábrica en Tailandia difieren en sus requisitos de licencia de fábrica en función de su producción, tamaño, probabilidad de contaminación, y el alcance de las preocupaciones de protección del medio ambiente. La actividad de una fábrica está regulada por el Ministerio de Industria y clasificada de acuerdo con la Ley de Fábricas según la normativa ministerial tailandesa. Las siguientes categorías describen diversas fábricas:
Fábricas que no requieren licencia de fábrica
Notodas las fábricas están obligadas a presentar una solicitud de licencia de fábrica a la Oficina Industrial Provincial. Las fábricas que utilizan equipos y maquinaria de entre 5 y 10 caballos de potencia o que tienen más de siete empleados pero menos de veinte no necesitan licencia de fábrica.
Fábricas que tienen que notificar al Ministerio de Industria antes de operar
Losoperadores de fábricas que tienen que notificar a los funcionarios del gobierno antes de comenzar las operaciones de la fábrica no necesitan una licencia de fábrica si implementan maquinaria equivalente a 20 a 50 caballos de fuerza o que emplean entre 20 y 50 empleados.
Fábricas que requieren una licencia de fábrica
Las operaciones comerciales que producen contaminación y utilizan maquinaria de fábrica de más de 50 caballos de potencia y en las que participan más de 50 empleados en el proceso de fabricación requieren una licencia de fábrica del Departamento de Obras Industriales. La licencia debe adquirirse antes del inicio de las operaciones.
Una fábrica en Tailandia debe cumplir la normativa ministerial. Las fábricas de categoría uno o dos deben estar situadas a más de 50 metros de hospitales, escuelas, templos y oficinas gubernamentales, mientras que las de categoría tres deben estar a más de 100 metros de locales cercanos gestionados o propiedad de organismos gubernamentales por motivos de seguridad nacional.
Solicitud de licencia y plazos
Para adquirir una licencia de fábrica, la empresa solicitante debe presentar los siguientes documentos:
La solicitud de licencia de fábrica debe presentarse a la Oficina Industrial Provincial. Si se aprueba la solicitud, un agente del gobierno, o un particular, visitará e investigará el emplazamiento y evaluará la estructura, la composición y las medidas de control de la contaminación.
El agente del gobierno elaborará un informe que presentará a la Oficina en un plazo de treinta días tras la recepción de la solicitud. Los agentes gubernamentales estudiarán la solicitud de licencia y, según el criterio del Ministerio, la rechazarán o concederán. Dentro de este plazo, el operador de la fábrica aún puede modificar la solicitud o el plan de la fábrica.
La licencia concedida es una licencia personal. Por este motivo, si la fábrica fuera transferida o arrendada a otra persona, deberá solicitarse una nueva licencia.
Una licencia de fábrica en el Reino tiene una validez de cinco años. En el momento de renovar la solicitud hay que pagar una tasa de 100.000 THB. Si la solicitud de licencia se presenta en los sesenta días siguientes a la fecha de caducidad, la solicitud se tramitará como cualquier otra renovación, pero habrá que pagar una multa de 20.000 THB. Transcurridos sesenta días desde la fecha de caducidad, la solicitud se tramitará como una nueva solicitud.
Juslaws & Consult es conocida por su intrincado y detallado servicio de diligencia debida. Nuestro objetivo siempre que realizamos una diligencia debida para nuestros clientes es asegurarnos de que les proporcionamos los mejores detalles e información que necesitan y de que su interés es nuestra máxima prioridad.
Realizar una diligencia debida en una fábrica puede ser un proceso que lleve tiempo; sin embargo, en Juslaws and Consult nos aseguramos de que la espera merezca la pena. Puede estar seguro de que nuestro servicio de diligencia debida es del más alto nivel.
Si necesita una consulta o si necesita información más detallada sobre nuestro servicio de diligencia debida para fábricas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ayudarle y proceder con el proceso de diligencia debida en cualquier momento.
