Tailandia es un lugar excelente para establecer un negocio debido a su situación estratégica en el centro del Sudeste Asiático. Por eso, a pesar de los desafíos mundiales, Tailandia sigue siendo una de las opciones para que los extranjeros consideren sus futuras aventuras, como trabajar, hacer negocios o incluso jubilarse. Sin embargo, ha habido estafadores y sindicatos internacionales que solían aprovecharse de los extranjeros; este tipo de problemas pueden minar sus tratos comerciales. En esta sociedad tan diversa, es inevitable que en algún momento de nuestras vidas tengamos que negociar o cerrar tratos con extraños. Aunque en un mundo ideal la mera confianza debería ser suficiente, es difícil, cuando no directamente peligroso, confiar únicamente en la buena fe. Tanto si estamos contratando a un empleado, comprando un terreno, subcontratando un trabajo o cerrando un contrato, es necesario llevar a cabo nuestra propia diligencia debida o investigación de la persona o entidad con la que estamos tratando.
La diligencia debida es una medida de precaución que se toma antes de cerrar un trato con otra parte. Puede referirse simplemente a la investigación de los antecedentes de una persona o empresa para asegurarse de que es digna de confianza. Así, antes de comprar el terreno, el comprador suele llevar a cabo la diligencia debida tanto sobre el terreno como sobre el vendedor. Cuando se trata de contratar empleados, el empresario investiga los antecedentes del solicitante. Antes de firmar un contrato, ambas partes realizan la diligencia debida sobre la otra.
La diligencia debida es muy importante porque trata de pacificar a las partes sobre las incertidumbres relativas a la transacción. Garantiza que todo es correcto y que la transacción se llevará a cabo sin problemas, como demandas interpuestas por terceros, gravámenes u otros factores que interfieran en la adhesión de las partes al contrato. En vista de las numerosas estafas y engaños, la diligencia debida se ha convertido en algo habitual en cualquier transacción comercial. Un informe de diligencia debida es una evaluación jurídica importante que debe realizarse antes de emprender la compra de un negocio en Tailandia. Esta táctica le protegerá de fraudes y estafas.
Por lo tanto, definamos qué es la diligencia debida. Desde el punto de vista jurídico, se trata de una evaluación empresarial que abarca la investigación exhaustiva de una empresa centrándose en sus activos y pasivos registrados desde el período de creación de la empresa hasta la actualidad. Normalmente es el paso inicial que se da antes de finalizar y firmar los contratos entre el comprador de la empresa y su vendedor.
La diligencia debida empresarial contiene los siguientes pasos (sujetos al acuerdo entre Juslaws y el cliente):
Situación financiera de la empresa, entrada y salida de ingresos y casos judiciales pendientes.
Evaluaciones legales financieras para considerar estados de cuenta anuales y trimestrales, presupuestos, inversiones y consideraciones fiscales.
Consideraciones legales, incluidos antecedentes penales de los accionistas, archivo de litigios y cualquier orden de restricción temporal dictada contra la empresa.
Conexiones personales: se consideran otro asunto importante que entrará en juego en el transcurso de la diligencia debida. En algunos casos, puede realizarse una comprobación de antecedentes más exhaustiva para obtener información sobre el historial de un empleado.
Nuestro equipo jurídico y contable centrará la revisión en los siguientes aspectos:
