Tailandia ha sido víctima de varios delitos económicos graves desde 1979. Según el informe de Sutthi Sookying, del Departamento de Investigaciones Especiales (DSI): Countermeasures in regard to the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "Tailandia ha experimentado y sufrido muchos tipos de delitos económicos durante mucho tiempo. La crisis económica de 1979 y 1997 se originó en parte por las actividades fraudulentas y las malas prácticas de las instituciones financieras y el mercado de valores. El país también se enfrenta al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la banca clandestina, el engaño y el fraude al público. Sin embargo, prevalecen delitos económicos típicos como la corrupción, la evasión fiscal y el fraude en la contratación pública.
En la actualidad, Tailandia ha promulgado con éxito nuevas leyes y creado nuevos organismos para combatir las amenazas imperantes de delitos económicos, sobre los que me explayaré más adelante en este documento. Aunque se han observado algunos indicios favorables de logros en la lucha contra delitos como la corrupción, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, aún está por determinar el éxito de la aplicación y el cumplimiento de las leyes en relación con otros delitos económicos. En particular, tras la crisis económica de 1997 hasta ahora, el gobierno no ha conseguido castigar a los ejecutivos que cometen malas prácticas ni a los malhechores. Así, la sociedad tailandesa se ha dado cuenta de que algunos organismos existentes y el antiguo sistema de justicia penal no son capaces de luchar contra los delitos económicos y otros delitos graves."
Aunque Tailandia se ha ido recuperando de los delitos económicos que implican a entidades privadas y personas jurídicas en Tailandia, todavía hay algunos que consiguen evitar la persecución de la ley contra tales delitos. Según PwC Tailandia,"un descenso en las denuncias de fraude y otros tipos de delitos económicos en Tailandia en los últimos dos años puede indicar que las empresas no están haciendo lo suficiente para protegerse". Se encontró que el 33% de las empresas denunciaron delitos económicos y fraude en Tailandia este año, frente al 48% en 2018. Si bien a primera vista esto parece ser un desarrollo positivo, un menor número de delitos denunciados puede indicar un problema mayor."
Dadas las importantes amenazas a las que se enfrentan diversas entidades en Tailandia, las empresas tailandesas son muy vulnerables a delitos como el fraude, por lo que es imperativo que estas empresas tomen medidas inmediatas en respuesta a tales riesgos. Muchas empresas, incluidos los fabricantes de equipos de protección individual (EPI), como los productores de guantes y mascarillas, se han visto afectadas por actividades fraudulentas perpetradas por entidades engañosas. Sin acciones decisivas tanto por parte de las propias empresas como del gobierno, no habrá una solución duradera para combatir la delincuencia económica en Tailandia.
La corrupción, junto con el consumo y la distribución de drogas, constituye la mayor parte de la delincuencia en Tailandia. En los últimos años se han creado entre 3.000 y 4.000 empresas de seguridad. Estas empresas han desplegado casi medio millón de guardias de seguridad en todo el país como parte de la estrategia de prevención de la delincuencia del país.
La delincuencia en Tailandia tiende a concentrarse en zonas de gran actividad turística, ya que los turistas suelen convertirse en objetivos fáciles. Estos lugares son también centros de tráfico de personas y prostitución. Las principales ciudades, como Phuket y Bangkok, son especialmente conocidas por el consumo de drogas, que con frecuencia entran en el país a través de sus fronteras septentrionales.
Las Naciones Unidas participan activamente en iniciativas para reducir la delincuencia en Tailandia. Los esfuerzos van desde abordar los asesinatos intencionados y los conflictos armados hasta mejorar la gestión de los recursos de la tierra y las prácticas de la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero. Estas cuestiones preocupan mucho al gobierno.
Las estafas son muy frecuentes en Tailandia, sobre todo en zonas muy frecuentadas por turistas. El país ha sido testigo de un importante número de agencias de viajes fraudulentas que engañan regularmente a los turistas, abarcando tanto delitos de guante blanco como delitos relacionados con la propiedad. Además, tras el incidente del vuelo 370 de Malaysia Airlines, se destaparon varios escándalos relacionados con el uso de etiquetas de visado robadas para cruzar la frontera tailandesa.
En el pasado, Tailandia se consideraba un refugio para los delincuentes que buscaban escapar de las repercusiones legales en sus países de origen. Entre los elementos delictivos más activos en Tailandia se encuentran las bandas extranjeras, implicadas en toda una serie de delitos, desde pequeños hurtos a suplantación de identidad y otros delitos menores.
Juslaws & Consult tiene amplia experiencia en la gestión de casos relacionados con delitos económicos, en particular los que afectan a empresas y entidades comerciales tailandesas que se enfrentan a problemas como el fraude. Si bien es importante ser consciente de las posibles amenazas, tomar medidas proactivas y dar prioridad a la prevención son pasos cruciales que una empresa tailandesa puede dar para evitar convertirse en víctima de un delito económico o agravar los problemas existentes.
Si le preocupa la vulnerabilidad de su empresa a los delitos económicos o cualquier otro asunto que pueda interrumpir significativamente las operaciones y causar inconvenientes, es aconsejable consultar con un asesor jurídico y empresarial. Juslaws & Consult está siempre a su disposición para ofrecerle información completa y asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado con los temas tratados anteriormente. No dude en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda o consulta.
